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        北京帝诚广告有限公司A _[告示]吉比特:关于变动公司[gōngsī]谋划局限并修订[xiūdìng]《公司[gōngsī]章程》的告示
        作者:北京帝诚广告有限公司A  浏览:8131 发布日期:2019-10-08

        [告示]吉比特:关于变动公司[gōngsī]谋划局限并修订[xiūdìng]《公司[gōngsī]章程》的告示

        时间:2019年06月26日 16:16:43 中财网

        [通告]吉比特:关于变换公司[gōngsī][gōngsī]经营范畴并修订[xiūdìng][xiūdìng]《公司[gōngsī][gōngsī]章程》的通告


        证券代码[dàimǎ]:603444 证券简称:吉比特 告示编号:2019-063

        厦门吉比特收集手艺股份公司[gōngsī]

        关于变动公司[gōngsī]谋划局限并修订[xiūdìng]《公司[gōngsī]章程》的告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性
        或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。




        厦门吉比特收集手艺股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)于2019年6月26
        日召开第四届董事会第六次会议,审议。通过了《关于变动公司[gōngsī]谋划局限并修订[xiūdìng]
        的议案》。


        为增强业务交换及业务协同,公司[gōngsī]向子公司[gōngsī]、部门联营企业[qǐyè]等自有房产。,
        拟于公司[gōngsī]谋划局限中增添租赁内容[nèiróng]并修订[xiūdìng]《公司[gōngsī]章程》条款;,根
        据证券监视治理委员。会《关于修改[xiūgǎi]〈上市[shàngshì]公司[gōngsī]章程指引〉的决策》(证
        券监视治理委员。会告示〔2019〕10号),,公司[gōngsī]对《公司[gōngsī]章程》条款举行修订[xiūdìng]。


        本次《公司[gōngsī]章程》修订[xiūdìng]的具容如下:

        修订[xiūdìng]前

        修订[xiūdìng]后

        第十三条 经依法挂号,公司[gōngsī]的谋划
        局限是:软件开辟。;数字内容[nèiróng]服务;
        信息[xìnxī]手艺咨询服务;谋划各种商品和
        手艺的收支口[chūkǒu](不另附收支口[chūkǒu]商品目
        录),但国度限制公司[gōngsī]谋划或克制收支
        口的商品及手艺除外;互联网信息[xìnxī]服
        务(不含药品信息[xìnxī]服务和网吧);互联
        网出书;动画、漫画设计、建造[zhìzuò];其
        他未列明电信业务;未列明信息[xìnxī]

        第十三条 经依法挂号,公司[gōngsī]的谋划局限
        是:软件开辟。;数字内容[nèiróng]服务;信息[xìnxī]手艺
        咨询服务;谋划各种商品和手艺的收支口[chūkǒu]
        (不另附收支口[chūkǒu]商品目次),但国度限制
        公司[gōngsī]谋划或克制收支口[chūkǒu]的商品及手艺除
        外;互联网信息[xìnxī]服务(不含药品信息[xìnxī]服务
        和网吧);互联网出书;动画、漫画设计、
        建造[zhìzuò];未列明电信业务;未列明
        信息[xìnxī]手艺服务业(不含需经允许审批。的项




        修订[xiūdìng]前

        修订[xiūdìng]后

        手艺服务业(不含需经允许审批。的项
        目);互联网接入及服务(不含网
        吧);互联网服务(不含需经允许
        审批。的项目);图书批发。;报刊批发。;
        音像成品[zhìpǐn]批发。;出书物批发。;图
        书、报刊零售;音像成品[zhìpǐn]零售;
        出书物零售;用品批发。;其
        他未列明批发。业(不含需经允许审批。
        的谋划项目);用品零售;互
        联网贩卖;未列明零售业(不含
        需经允许审批。的项目)。


        目);互联网接入及服务(不含网吧);
        互联网服务(不含需经允许审批。的项
        目);图书批发。;报刊批发。;音像成品[zhìpǐn]批
        发;出书物批发。;图书、报刊零售;
        音像成品[zhìpǐn]零售;出书物零售;文
        化用品批发。;未列明批发。业(不含需
        经允许审批。的谋划项目);用品
        零售;互联网贩卖;未列明零售业(不
        含需经允许审批。的项目);自有房地产经
        营勾当。


        第七十二条 董事由股东大会。或
        改换,任期三年。董事任期届满,可
        连选蝉联。董事在任期届满从前,股
        东大会。不得无端排除其职务。


        董事任期从就任(即通过董事选
        举提案的股东大会。竣过后当即就任或
        者按照股东大会。会议决定中注明的就
        任时间)之日起谋略,至董事会
        任期届满时为止。董事任期届满未及
        誓选,在改选出的董事就任前,原
        董事仍该当依照法令、行政律例、部
        门规章和本章程的划定,推行董事职
        务。


        董事由治理职员兼任,但兼
        任治理职员职务的董事,总计。不
        得高出公司[gōngsī]董事总数。的二分之一。


        第七十二条 董事由股东大会。或者
        改换,并可在任期届满前由股东大会。排除
        其职务。董事任期三年,任期届满可连选
        蝉联。


        董事任期从就任(即通过董事提
        案的股东大会。竣过后当即就任或者按照
        股东大会。会议决定中注明的就任时间)之
        日起谋略,至董事会任期届满时为
        止。董事任期届满未实誓选,在改选出
        的董事就任前,原董事仍该当依照法令、
        行政律例、部分规章和本章程的划定,履
        行董事职务。


        董事由治理职员兼任,但兼任高
        级治理职员职务的董事,总计。不得高出公
        司董事总数。的二分之一。





        修订[xiūdìng]前

        修订[xiūdìng]后

        第八十二条 董事会行使权柄:

        (一)卖力召集股东大会。,并向股东
        大会。告诉事情;

        (二)执行。股东大会。的决定;

        (三)决策公司[gōngsī]的谋划打算和投资。方
        案;

        (四)制订[zhìdìng]公司[gōngsī]的财政方案、
        决算方案;

        (五)制订[zhìdìng]公司[gōngsī]的利润[lìrùn]分派方案和弥
        补吃亏[kuīsǔn]方案;

        (六)制订[zhìdìng]公司[gōngsī]增添或者削减注册资
        本、刊行债券或证券及上市[shàngshì]方案;

        (七)订定公司[gōngsī]收购、收购公司[gōngsī]
        股票或者归并、分立、驱逐及变动公
        司情势。的方案;

        (八)在股东大会。授权。局限内,决策
        公司[gōngsī]对外投资。、收购出售[chūshòu]资产、资产
        抵押、对外担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]、委托。理财、关
        联买卖等事项[shìxiàng];

        (九)决策公司[gōngsī]治理机构的配置;

        (十)聘用或者解聘公司[gōngsī]总司理、董
        事会秘书;按照总司理的提名,聘用
        或者解聘公司[gōngsī]副总司理、财政总监。等
        治理职员,并决策前述职员的报
        酬事项[shìxiàng]和赏罚事项[shìxiàng];

        (十一)制订[zhìdìng]公司[gōngsī]的治理制度[zhìdù];

        (十二)制订[zhìdìng]本章程的修改[xiūgǎi]方案;

        (十三)治理公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。事项[shìxiàng];

        第八十二条 董事会行使权柄:

        (一)卖力召集股东大会。,并向股东大会。
        告诉事情;

        (二)执行。股东大会。的决定;

        (三)决策公司[gōngsī]的谋划打算和投资。方案;

        (四)制订[zhìdìng]公司[gōngsī]的财政方案、决
        算方案;

        (五)制订[zhìdìng]公司[gōngsī]的利润[lìrùn]分派方案和填补亏
        损方案;

        (六)制订[zhìdìng]公司[gōngsī]增添或者削减注册资本、
        刊行债券或证券及上市[shàngshì]方案;

        (七)订定公司[gōngsī]收购、收购公司[gōngsī]股票
        或者归并、分立、驱逐及变动公司[gōngsī]情势。的
        方案;

        (八)在股东大会。授权。局限内,决策公司[gōngsī]
        对外投资。、收购出售[chūshòu]资产、资产抵押、对
        外担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]、委托。理财、关联[guānlián]买卖等事项[shìxiàng];

        (九)决策公司[gōngsī]治理机构的配置;

        (十)聘用或者解聘公司[gōngsī]总司理、董事会
        秘书;按照总司理的提名,聘用或者解聘
        公司[gōngsī]副总司理、财政总监。等治理人
        员,并决策前述职员的待遇事项[shìxiàng]和赏罚事
        项;

        (十一)制订[zhìdìng]公司[gōngsī]的治理制度[zhìdù];

        (十二)制订[zhìdìng]本章程的修改[xiūgǎi]方案;

        (十三)治理公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。事项[shìxiàng];

        (十四)向股东大会。提请礼聘或改换为公
        司审计。的管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所;




        修订[xiūdìng]前

        修订[xiūdìng]后

        (十四)向股东大会。提请礼聘或改换
        为公司[gōngsī]审计。的管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所;

        (十五)听取公司[gōngsī]总司理的事情汇报
        并检查总司理的事情;

        (十六)法令、行政律例、部分规章、
        本章程授予。的权柄。


        (十五)听取公司[gōngsī]总司理的事情汇报并检
        查总司理的事情;

        (十六)法令、行政律例、部分规章、本
        章程授予。的权柄。


        公司[gōngsī]董事会设立审计。委员。会,并按照必要
        设立、提名、薪酬与查核等
        委员。会。委员。会对董事会卖力,依照
        本章程和董事会授权。推行职责,提案该当
        提交董事会审议。决策。委员。会成员。全
        部由董事构成,个中审计。委员。会、提名委
        员会、薪酬与查核委员。会中董事占多
        数并担当[dānrèn]召集人,审计。委员。会的召集
        管帐[kuàijì]人士[rénshì]。董事会卖力拟定[zhìdìng]委员。
        会事情规程,委员。会的运作。


        第九十六条 在公司[gōngsī]控股股东、
        节制人单元担当[dānrèn]除董事职务
        的职员,不得担当[dānrèn]公司[gōngsī]的治理人
        员。


        第九十六条 在公司[gōngsī]控股股东单元担当[dānrèn]
        除董事、监事行政职务的职员,
        不得担当[dānrèn]公司[gōngsī]的治理职员。




        除修订[xiūdìng]外,《公司[gōngsī]章程》条款稳固。


        董事意授权。总司理卢竑岩老师[xiānshēng]或其职员打点与事项[shìxiàng]的主
        管部分审批。/案及事宜[shìyí],并签订与前述事项[shìxiàng]的需要文件。本次经
        营局限变动和《公司[gōngsī]章程》条款的修订[xiūdìng]以厦门市市场。监视治理局等主管[zhǔguǎn]
        部分的批准后果为准。


        事项[shìxiàng]尚需提交股东大会。审议。,修订[xiūdìng]后的《公司[gōngsī]章程(草案)》详见公司[gōngsī]
        同日披露。于上海证券买卖所网站()的《厦门吉比特收集手艺股
        份公司[gōngsī]章程(草案)》。



        上网告示附件

        《厦门吉比特收集手艺股份公司[gōngsī]章程(草案)》

        特此告示。






        厦门吉比特收集手艺股份公司[gōngsī]董事会

        2019年6月27日


          中财网